區塊鍊和加密貨幣的世界被認為是不透明的。
加密貨幣領域充斥著不良行為者,並且很容易被他們用來繞過傳統金融機構採用的嚴格合規程序,將不義之財轉移到各個司法管轄區,這是一個廣泛持有的信念。
由於區塊鏈本質上是由分佈式公共分類帳支撐的,這與事實相去甚遠。 交易不是不透明的,而是非常明顯和透明的。
唯一的問題是,鑑於加密貨幣的隱私保護特性,傳統機構不了解如何使用這些公共數據。 進入 Chainalysis,他們開發了工具來做到這一點。
如果您對如何消除政府/傳統金融和加密貨幣之間的信任赤字這一存在性問題感興趣,請繼續閱讀!
1. 鏈分析:簡介
1.1. 公司
Chainalysis 是一家區塊鏈數據平台、研究機構和分析軟件提供商。 他們的目標是為政府機構以及傳統金融和網絡安全公司的私營部門組織開發和提供數據和工具。
該數據、研究和工具包有助於將調查、合規和市場情報的各個方面擴展到區塊鏈領域。 該公司在其網站上表示,他們所做的工作有助於解決幾起備受矚目的刑事案件。
1.2.領導能力
公司成立於 邁克爾·格羅納 (前 Kraken 加密貨幣交易所首席運營官)& 喬納森萊文 (一位在政府和富時 100 指數公司有多年諮詢經驗的經濟學家)。 除此之外,公司還擁有來自不同國籍的全球員工隊伍和來自廣泛領域的經驗。
1.3. 投資者
7 家專注於科技領域和加密領域的全球風險投資公司目前正在支持該公司。 這些包括 加速, 增加, 基準, 外套, 範例 & 裡比人.
最引人注目的投資是來自 GIC 這是新加坡政府管理其外匯儲備的一個部門。 在此需要注意的是,新加坡一直非常歡迎加密空間,但同樣警惕確保其合法使用。 這個 投資 GIC 似乎是朝這個方向邁出的一步。
2. Chainalysis:覆蓋範圍和產品套件
2.1。 解決方案垂直
該公司表示,它涵蓋了整個加密空間和其中的所有資產。 對於那些不了解區塊鏈架構的人來說,這可能令人印象深刻。 對於那些這樣做的人來說,每一項加密資產和交易都存在於區塊鏈上,所以這並不奇怪。
公司為自己定義的廣泛垂直領域如下:
- 調查 – 這適用於使用加密貨幣在司法管轄區之間轉移資金的犯罪組織以及如何控制它們;
- 相容性測試 – 這旨在圍繞可用於創建預警系統的加密貨幣和數字資產創建合規環境;
- Defi – 這是針對機構合規和風險管理,以確保 Defi 協議不會最終成為不良行為者的投資工具;
- 的NFT – 這是面向 NFT 發行者、收藏者、交易者和市場的,旨在提供風險管理工具。
2.2.產品
2.2.1 反應堆
這主要是一種智能工具,可幫助追踪資金從一個地址到另一個地址以及跨多個區塊鍊和加密貨幣。 然後將其與真實世界的數據相結合,這有助於識別所涉及的個人和實體。
2.2.2。 京東
KYT 或 Know Your Transaction 是一種智能工具,可幫助映射帶有負面篩選列表(如 OFAC)的交易,從而發出高風險活動的信號,特別是讓 Defi 協議採取行動。
2.2.3。 地址篩選
一種智能工具,通過使用 Defi 協議針對負面篩選列表或將此類地址標記為高風險的專有數據自動篩選地址登錄,從而充當第一道防線。
2.2.4。 業務數據
本質上是區塊鏈數據門戶,可以通過加密協議進行分析,以在管理風險的同時創建更好的產品。 它主要是通過數據挖掘獲得業務洞察力的工具。
2.2.5。 氪星
該產品以消費者為導向,專注於使用區塊鏈數據來管理使用鏈上活動與加密業務和協議進行交互和投資的風險。 這個想法是驗證這些企業提出的索賠。
2.2.6。 免費制裁篩選
這是一個基於 API 的工具,並將他們的其他產品合併為有限的可選服務。 這個想法是,它可以幫助加密企業最終部署合規篩選並降低不良行為者的風險。
2.3。 服務
鑑於一些工具是專有的,並且了解創建內部合規計劃的成本可能會令人望而卻步,因此公司開發了一種服務架構,有助於促進建立對區塊鏈的信任。 這些包括:
- 調查與特別節目 藉此,公司通過對網絡安全公司進行深入的取證分析進行恢復,以幫助遏制違規行為並追回被盜資金(如果有);
- 加密事件響應 與上述服務類似,不同之處在於這是一項旨在追回被盜資金的快速響應服務;
- 培訓與認證 幫助彌合傳統金融和加密貨幣之間的理解差距——主要是量身定制的 B2B 項目;
- 鏈分析學院 是面向公眾的短期課程的快速入門。
2.4。 顧客
據該公司稱,850 個國家/地區的 70 個組織正在使用其一種或多種產品和服務。 一些主要名稱包括:
- 美國國稅局
- 英國全球銀行業巨頭巴克萊
- 澳大利亞聯邦銀行
- 瑞士銀行 SEBA
- E'Toro – 金融服務應用程序
- Algorand 區塊鏈
- Defi 協議 BlockFi
- Jack Dorsey 的支付解決方案 Square
3. 鏈分析——機會
這篇文章的目的是向我們的讀者介紹加密行業的潛在趨勢以及 Chainalysis 如何試圖塑造這個未來。 沒有產品評論可以留下意見,也沒有可投資資產推薦您投資。
然而,與往常一樣,研究顯示了其他機會,我覺得有義務與您分享這些機會,了解您如何個人受益。 Chainalysis 有一個 培訓計劃 和 合作夥伴計劃 這將幫助你提升你的加密知識,並有可能成為他們作為企業家運動的一部分,進一步推動在區塊鏈中建立信任的事業。 對於那些感興趣的人,我建議將合規性作為 Web 3 的職業選擇,這兩項舉措都是很好的起點。
我記得幾年前參加並接受了有關改善傳統金融合規基礎設施的培訓。 這是在一切都變得時髦之前。 該運動為產品開發機構、為這些數據的用戶提供諮詢和工作的機構創造了數百萬個機會。 有了 Crypto,它不會有任何不同,我預計這將成為未來的主要招聘區域。
4. 鏈分析——結論
就我個人而言,有趣的是所有數據都可以在鏈上獲得。 正是數據挖掘可以提供的洞察力和 Chainalysis 正在進行的宣傳幫助他們建立了一流的風險投資公司準備支持並且客戶準備部署的商業模式。
一般來說,增強的合規性並沒有拒絕客戶。 話雖如此,大型傳統金融機構一直在將業務流失給專注於技術的初創企業。 原因在於,在當今快速發展的世界中,今天的這一代人無法承受這些金融業老人們已經成為代名詞的緩慢步伐。
鑑於交易速度和缺乏繁文縟節,加密行業仍處於早期階段,預計將成為主要的資產類別。 隨著它成為主流,對合規產品的需求只會增加,因為政府希望對該行業進行監管以防止不良行為者
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