ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতকে অস্বচ্ছ বলে বোঝানো হয়।
ক্রিপ্টো স্পেসটি খারাপ অভিনেতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিযুক্ত কঠোর সম্মতি পদ্ধতিগুলিকে উপেক্ষা করে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদগুলিকে এখতিয়ার জুড়ে স্থানান্তর করতে তাদের দ্বারা ব্যবহার করার প্রবণতা রয়েছে, এটি একটি বহুল প্রচলিত বিশ্বাস।
যেহেতু ব্লকচেইন মূলত একটি বিতরণ করা পাবলিক লেজার দ্বারা আন্ডারপিন করা হয়, এটি সত্য থেকে দূরে হতে পারে না। লেনদেন অস্বচ্ছ নয় এবং এর পরিবর্তে অত্যন্ত দৃশ্যমান এবং স্বচ্ছ।
তাহলে একমাত্র সমস্যা হল যে ক্রিপ্টোকারেন্সির গোপনীয়তা-সংরক্ষণকারী বৈশিষ্ট্যগুলির প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির এই পাবলিক ডেটা ব্যবহার করার বোধগম্যতা নেই। চেইন্যালাইসিস লিখুন, যারা এটি করার জন্য সরঞ্জাম তৈরি করেছে।
সরকার/প্রথাগত অর্থ ও ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে আস্থার ঘাটতি কীভাবে দূর করা যায় সেই বিষয়ে আপনি যদি অস্তিত্বমূলক প্রশ্নে আগ্রহী হন, তাহলে পড়ুন!
1. চেইন্যালাইসিস: একটি ভূমিকা
1.1। কোম্পানি
Chainalysis একটি ব্লকচেইন ডেটা প্ল্যাটফর্ম, গবেষণা পোশাক এবং বিশ্লেষণাত্মক সফ্টওয়্যার প্রদানকারী। তারা প্রথাগত অর্থ ও সাইবার নিরাপত্তা সংস্থাগুলিতে সরকারী সংস্থাগুলি এবং বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলিকে ডেটা এবং সরঞ্জামগুলি বিকাশ এবং সরবরাহ করার লক্ষ্য রাখে৷
এই ডেটা, গবেষণা এবং টুল কিট ব্লকচেইন স্পেসে তদন্ত, সম্মতি এবং বাজার বুদ্ধিমত্তার দিকগুলি প্রসারিত করতে সহায়তা করে। কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে পরামর্শ দেয় যে তারা যে কাজ করে তা বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল ফৌজদারি মামলা সমাধানে সহায়ক হয়েছে।
1.2. নেতৃত্ব
কোম্পানির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় মাইকেল গ্রোনেজার (পূর্বে ক্র্যাকেন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সিওও) এবং জোনাথন লেভিন (সরকার এবং FTSE 100 কোম্পানির সাথে কয়েক বছরের পরামর্শের অভিজ্ঞতা সহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন অর্থনীতিবিদ)। তাদের ছাড়াও, কোম্পানি বিভিন্ন জাতীয়তার একটি বিশ্বব্যাপী কর্মী এবং বিভিন্ন সেক্টরের অভিজ্ঞতা নিয়ে গর্ব করে।
1.3. বিনিয়োগকারী
টেক সেক্টর এবং ক্রিপ্টো স্পেসের উপর ফোকাস সহ 7টি গ্লোবাল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম বর্তমানে কোম্পানিকে সমর্থন করছে। এই অন্তর্ভুক্ত accel, যোগ, উচ্চতার চিহ্ন, কোট, দৃষ্টান্ত & Ribbit.
সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ যদিও থেকে এক GIC যা সিঙ্গাপুর সরকারের একটি হাত যা তার বৈদেশিক রিজার্ভ পরিচালনা করে। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে সিঙ্গাপুর ক্রিপ্টো স্পেসকে খুব স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সমানভাবে সতর্ক হয়েছে। এই বিনিয়োগ GIC দ্বারা সেই দিকে একটি পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে।
2. চেইন্যালাইসিস: কভারেজ এবং পণ্য স্যুট
2.1। সমাধান উল্লম্ব
কোম্পানি বলে যে এটি সমগ্র ক্রিপ্টো স্পেস এবং তার মধ্যে থাকা সমস্ত সম্পদ কভার করে। যারা ব্লকচেইন আর্কিটেকচার বোঝেন না তাদের জন্য এটি চিত্তাকর্ষক হতে পারে। যারা করেন তাদের জন্য, ব্লকচেইনে প্রতিটি ক্রিপ্টো সম্পদ এবং লেনদেন বিদ্যমান, তাই এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
কোম্পানী নিজের জন্য যে বিস্তৃত উল্লম্বগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে তা নিম্নরূপ:
- তদন্ত - এটি অপরাধমূলক সংস্থাগুলির দিকে প্রস্তুত যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে এখতিয়ারের মধ্যে তহবিল স্থানান্তর করতে এবং কীভাবে সেগুলিকে ধারণ করা যেতে পারে;
- সম্মতি - এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল সম্পদগুলির আশেপাশে একটি কমপ্লায়েন্স পরিবেশ তৈরি করার দিকে প্রস্তুত যা প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে;
- Defu - এটি প্রাতিষ্ঠানিক সম্মতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে ডেফি প্রোটোকলগুলি খারাপ অভিনেতাদের জন্য বিনিয়োগের বাহন হিসাবে শেষ না হয়;
- এনএফটি - এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম প্রদানের লক্ষ্যে এনএফটি ইস্যুকারী, সংগ্রাহক, ব্যবসায়ী এবং মার্কেটপ্লেসের দিকে প্রস্তুত।
2.2. পণ্য
2.2.1 চুল্লি
এটি প্রাথমিকভাবে একটি বুদ্ধিমান টুল যা এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায় এবং একাধিক ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি জুড়ে অর্থ অনুসরণ করতে সহায়তা করে। তারপরে এটি বাস্তব-বিশ্বের ডেটার সাথে মিলিত হয়, যা জড়িত ব্যক্তি এবং সত্তাকে সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
2.2.2। KYT
KYT বা আপনার লেনদেন জানুন একটি বুদ্ধিমান টুল যা নেতিবাচক স্ক্রীনিং তালিকা (যেমন OFAC) সহ ম্যাপ লেনদেনগুলিকে সাহায্য করে এইভাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ এবং বিশেষ করে Defi প্রোটোকলের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।
2.2.3। ঠিকানা স্ক্রীনিং
একটি বুদ্ধিমান টুল যা নেতিবাচক স্ক্রীনিং তালিকা বা মালিকানাধীন ডেটার বিরুদ্ধে ঠিকানা লগইনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্রীনিং করে প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন হিসাবে কাজ করে যা এই জাতীয় ঠিকানাগুলিকে উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করে।
2.2.4। ব্যবসার তথ্য
মূলত ব্লকচেইন ডেটা পোর্টাল যা ক্রিপ্টো প্রোটোকল দ্বারা বিশ্লেষিত হতে পারে ঝুঁকি পরিচালনা করার সময় আরও ভাল পণ্য তৈরি করতে। এটি প্রাথমিকভাবে ডেটা মাইনিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়িক অন্তর্দৃষ্টির জন্য একটি হাতিয়ার।
2.2.5. ক্রিপ্টোস
অন-চেইন কার্যকলাপ ব্যবহার করে ক্রিপ্টো ব্যবসা এবং প্রোটোকলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি পরিচালনা করতে ব্লকচেইন ডেটা ব্যবহার করার উপর ফোকাস নিয়ে এই পণ্যটি ভোক্তা চালিত। ধারণা এই ব্যবসা দ্বারা করা দাবি যাচাই করা হয়.
2.2.6। বিনামূল্যে নিষেধাজ্ঞা স্ক্রীনিং
এটি একটি API-ভিত্তিক টুল এবং একটি সীমিত ঐচ্ছিক পরিষেবাতে তাদের অন্যান্য অফারগুলির একীকরণ। ধারণাটি হল যে এটি ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলিকে তাদের শেষে কমপ্লায়েন্স স্ক্রীনিং স্থাপন করতে এবং খারাপ অভিনেতাদের থেকে ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
2.3। সার্ভিস
প্রদত্ত কিছু সরঞ্জাম মালিকানাধীন এবং একটি ইন-হাউস কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম তৈরির খরচ বোঝা নিষিদ্ধ হতে পারে, কোম্পানি একটি পরিষেবা আর্কিটেকচার তৈরি করেছে যা ব্লকচেইনে বিশ্বাস তৈরির কারণকে আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। এর মধ্যে রয়েছে:
- তদন্ত এবং বিশেষ প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে কোম্পানী সাইবার নিরাপত্তা সংস্থাগুলির জন্য অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ফরেনসিক বিশ্লেষণের সাথে প্রত্যাবর্তন করে যাতে লঙ্ঘন রোধ করতে এবং চুরি হওয়া তহবিল পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করার জন্য;
- ক্রিপ্টো ঘটনা প্রতিক্রিয়া উপরের পরিষেবার অনুরূপ, এটি ব্যতীত এটি একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া পরিষেবা যা চুরি হওয়া তহবিল পুনরুদ্ধারের দিকে প্রস্তুত;
- প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র প্রথাগত অর্থ এবং ক্রিপ্টোর মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যবধান পূরণ করতে সাহায্য করার জন্য – বেশিরভাগই তৈরি করা B2B প্রোগ্রাম;
- চেইন্যালাইসিস একাডেমি সাধারণ জনগণের জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্সের একটি দ্রুত সূচনা।
2.4. গ্রাহক
কোম্পানির মতে, 850টি দেশে 70টি প্রতিষ্ঠান তার এক বা একাধিক পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবহার করছে। কিছু প্রধান নাম অন্তর্ভুক্ত:
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইআরএস
- ব্রিটিশ গ্লোবাল ব্যাংকিং জায়ান্ট বার্কলেস
- অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ ব্যাংক
- সুইস ব্যাংক SEBA
- ই'টোরো - আর্থিক পরিষেবার অ্যাপ
- সার্জারির অ্যালগোরান্ড ব্লকচেইন
- Defi প্রোটোকল BlockFi
- জ্যাক ডরসির পেমেন্ট সলিউশন স্কোয়ার
3. চেইন্যালাইসিস - সুযোগ
এই পোস্টের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের পাঠকদের কাছে ক্রিপ্টো শিল্পের অন্তর্নিহিত প্রবণতা এবং কীভাবে চেইন্যালাইসিস সেই ভবিষ্যতকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আপনাকে বিনিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করার জন্য কোনও পণ্য পর্যালোচনা বা বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সম্পর্কে মতামত দেওয়ার জন্য কোনও পণ্য পর্যালোচনা নেই।
যাইহোক, বরাবরের মতো, গবেষণা অন্যান্য সুযোগগুলি দেখিয়েছে এবং আপনি কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হতে পারেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি আপনার সাথে শেয়ার করতে আমি বাধ্য বোধ করি। চেইনলাইসিস আছে একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং একটি অংশীদার প্রোগ্রাম এটি আপনাকে আপনার ক্রিপ্টো জ্ঞানকে এগিয়ে নিতে এবং ব্লকচেইনে আস্থা তৈরির কারণকে আরও এগিয়ে নিয়ে উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের আন্দোলনের অংশ হতে সাহায্য করবে। আমি আপনাদের মধ্যে যারা আগ্রহী তাদের জন্য ওয়েব 3-এ কর্মজীবনের পছন্দ হিসাবে কমপ্লায়েন্স সুপারিশ করব এবং এই উভয় উদ্যোগই চমৎকার সূচনা পয়েন্ট।
আমার মনে আছে কয়েক বছর আগে প্রথাগত অর্থায়নে কমপ্লায়েন্স পরিকাঠামোর উন্নতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। এই এটা সব নিতম্ব গিয়েছিলাম আগে. আন্দোলনটি পণ্য বিকাশকারী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা এবং এই ডেটা ব্যবহারকারীদের জন্য চাকরির প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সুযোগ তৈরি করেছে। Crypto এর সাথে, এটি কোন আলাদা হবে না, এবং আমি আশা করি এটি ভবিষ্যতে একটি প্রধান নিয়োগের অঞ্চল হবে।
4. চেইন্যালাইসিস - উপসংহার
মজার বিষয়, ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, সমস্ত ডেটা অন-চেইনে উপলব্ধ। এটি হল অন্তর্দৃষ্টি যা ডেটা মাইনিং প্রদান করতে পারে এবং চেইন্যালাইসিস যে প্রচারণা চালাচ্ছে যা তাদের একটি ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করতে সাহায্য করেছে যা শীর্ষস্থানীয় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থাগুলি সমর্থন করতে প্রস্তুত এবং গ্রাহকরা স্থাপন করতে প্রস্তুত৷
সাধারণত, বর্ধিত সম্মতি গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেয়নি। বলা হচ্ছে, বড় ঐতিহ্যবাহী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক স্টার্ট-আপের কাছে ব্যবসা হারাচ্ছে। এর কারণ হল যে আজকের দ্রুত চলমান বিশ্বে, আজকের প্রজন্ম কেবল সেই ধীর গতি বহন করতে পারে না যে আর্থিক খাতের এই বৃদ্ধরা সমার্থক হয়ে উঠেছে।
ক্রিপ্টো ইন্ডাস্ট্রি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং লেনদেনের গতি এবং রেড-ট্যাপিজমের অভাবের কারণে সামনের দিকে একটি বড় সম্পদ শ্রেণীতে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি মূলধারায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে, সম্মতি পণ্যগুলির চাহিদা কেবলমাত্র বৃদ্ধি পাবে কারণ সরকারগুলি খারাপ অভিনেতার বিরুদ্ধে খাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়
নির্দেশিকা সমন্ধে মতামত দিন