โลกของ blockchain และ cryptocurrencies ถูกตีความว่าไม่ชัดเจน
การที่พื้นที่ Crypto เต็มไปด้วยผู้ไม่หวังดีและมีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยพวกเขาเพื่อย้ายความมั่งคั่งที่ไม่ดีไปทั่วเขตอำนาจศาล โดยข้ามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งใช้โดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมนั้นเป็นความเชื่อที่แพร่หลาย
เนื่องจากบล็อคเชนได้รับการสนับสนุนจากบัญชีแยกประเภทสาธารณะ จึงไม่สามารถห่างไกลจากความจริงได้ ธุรกรรมไม่ทึบและมองเห็นได้ชัดเจนและโปร่งใสมาก
ปัญหาเดียวก็คือสถาบันดั้งเดิมไม่มีความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสาธารณะนี้ เนื่องจากคุณสมบัติการรักษาความเป็นส่วนตัวของสกุลเงินดิจิทัล เข้าสู่ Chainalysis ที่ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อทำเช่นนั้น
หากคุณมีความสนใจในคำถามอัตถิภาวนิยมว่าการขาดดุลความน่าเชื่อถือระหว่างรัฐบาล / การเงินแบบดั้งเดิมและการเข้ารหัสลับสามารถลบออกได้อย่างไร อ่านต่อ!
1. การวิเคราะห์ลูกโซ่: บทนำ
1.1. บริษัท
Chainalysis เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบล็อคเชน ชุดการวิจัย และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ พวกเขาตั้งเป้าที่จะพัฒนาและจัดหาข้อมูลและเครื่องมือให้กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในบริษัทการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบดั้งเดิม
ชุดข้อมูล การวิจัย และเครื่องมือนี้ช่วยขยายแง่มุมของการสืบสวน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อมูลทางการตลาดไปยังพื้นที่บล็อกเชน บริษัทแนะนำในเว็บไซต์ว่างานที่พวกเขาทำนั้นเป็นเครื่องมือในการแก้ไขคดีอาญาที่มีชื่อเสียงหลายคดี
1.2. Leadership (ความเป็นผู้นำ)
บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย มิเชล โกรเนเจอร์ (เดิมคือ COO ที่การแลกเปลี่ยน Kraken cryptocurrency) & โจนาธานเลวิน (นักเศรษฐศาสตร์โดยการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาหลายปีกับรัฐบาลและบริษัท FTSE 100) นอกเหนือจากพวกเขาแล้ว บริษัทยังมีพนักงานทั่วโลกจากหลากหลายเชื้อชาติและประสบการณ์จากหลากหลายภาคส่วน
1.3. นักลงทุน
บริษัทร่วมทุนระดับโลก 7 แห่งที่เน้นภาคเทคโนโลยีและพื้นที่เข้ารหัสลับกำลังสนับสนุนบริษัทอยู่ ได้แก่ Accel, นอกจากนี้, มาตรฐาน, เสื้อโค้ท, ตัวอย่าง & Ribbit.
การลงทุนที่โดดเด่นที่สุดคือการลงทุนจาก GIC ซึ่งเป็นแขนของรัฐบาลสิงคโปร์ที่บริหารจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ เป็นประเด็นที่ควรทราบที่นี่ว่าสิงคโปร์ยินดีต้อนรับพื้นที่ Crypto อย่างมาก แต่ก็ได้รับการแจ้งเตือนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างถูกต้อง นี้ การลงทุน โดย GIC ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนในทิศทางนั้น
2. Chainalysis: Coverage & Product Suite
2.1. โซลูชันประเภทธุรกิจ
บริษัทระบุว่าครอบคลุมพื้นที่ crypto ทั้งหมดและสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในนั้น นี่อาจเป็นสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจสถาปัตยกรรมบล็อคเชน สำหรับผู้ที่ทำ ทุกสินทรัพย์และธุรกรรม crypto นั้นมีอยู่ใน blockchain ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่นี่
ประเภทธุรกิจกว้างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับตนเองมีดังนี้:
- การสืบสวน – สิ่งนี้มุ่งสู่องค์กรอาชญากรรมที่ใช้ cryptocurrencies เพื่อย้ายเงินทุนระหว่างเขตอำนาจศาลและวิธีควบคุม
- ตามมาตรฐาน – สิ่งนี้มุ่งสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับคริปโตเคอเรนซี่และสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- Defi – สิ่งนี้มุ่งสู่การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบันและการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าโปรโตคอล Defi จะไม่จบลงด้วยการเป็นพาหนะในการลงทุนสำหรับผู้ไม่หวังดี
- NFTS – สิ่งนี้มุ่งสู่ผู้ออก NFT นักสะสม ผู้ค้า และตลาดกลาง เพื่อจัดหาเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง
2.2. ผลิตภัณฑ์
2.2.1 เครื่องปฏิกรณ์
นี่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะหลักที่ช่วยติดตามเงินจากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และข้ามบล็อคเชนและคริปโตเคอเรนซี่หลายตัว ข้อมูลนี้จะรวมกับข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งช่วยระบุตัวบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2. KYT
KYT หรือ Know Your Transaction เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยจับคู่ธุรกรรมกับรายการคัดกรองเชิงลบ (เช่น OFAC) ดังนั้นจึงส่งสัญญาณถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและสำหรับโปรโตคอล Defi โดยเฉพาะในการดำเนินการ
2.2.3. การคัดกรองที่อยู่
เครื่องมืออัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกโดยคัดกรองการเข้าสู่ระบบที่อยู่โดยอัตโนมัติด้วยโปรโตคอล Defi เทียบกับรายการคัดกรองเชิงลบหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งทำเครื่องหมายที่อยู่ดังกล่าวว่ามีความเสี่ยงสูง
2.2.4. ข้อมูลธุรกิจ
พอร์ทัลข้อมูลบล็อกเชนหลักที่สามารถวิเคราะห์โดยโปรโตคอลการเข้ารหัสเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในขณะที่จัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือหลักสำหรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจผ่านการทำเหมืองข้อมูล
2.2.5. คริปโตส
ผลิตภัณฑ์นี้ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นที่การใช้ข้อมูลบล็อคเชนเพื่อจัดการความเสี่ยงในการโต้ตอบและลงทุนใน / กับธุรกิจเข้ารหัสลับและโปรโตคอลโดยใช้กิจกรรมบนเครือข่าย แนวคิดคือการตรวจสอบการเรียกร้องของธุรกิจเหล่านี้
2.2.6. คัดกรองการลงโทษฟรี
นี่คือเครื่องมือที่ใช้ API และการผสมผสานของข้อเสนออื่นๆ เข้ากับบริการทางเลือกที่จำกัด แนวคิดคือช่วยให้ธุรกิจ Crypto ปรับใช้การคัดกรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนท้าย & ลดความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดี
2.3 บริการ
เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างเป็นกรรมสิทธิ์และการทำความเข้าใจต้นทุนในการสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ห้ามปรามได้ บริษัทจึงได้พัฒนาสถาปัตยกรรมบริการที่ช่วยในการส่งเสริมสาเหตุของการสร้างความไว้วางใจในบล็อกเชนต่อไป ซึ่งรวมถึง:
- การสืบสวนและโปรแกรมพิเศษ โดยบริษัทจะแปลงกลับด้วยการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์เชิงลึกสำหรับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อช่วยยับยั้งการละเมิดและกู้คืนเงินที่ถูกขโมย หากมี
- การตอบสนองต่อเหตุการณ์ Crypto คล้ายกับบริการข้างต้น ยกเว้นว่านี่เป็นบริการตอบสนองอย่างรวดเร็วที่มุ่งไปที่การกู้คืนเงินที่ถูกขโมย
- การฝึกอบรมและการรับรอง เพื่อช่วยเชื่อมช่องว่างความเข้าใจระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและ Crypto – โปรแกรม B2B ที่ปรับให้เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่
- สถาบันลูกโซ่ เป็นการเริ่มต้นหลักสูตรระยะสั้นอย่างรวดเร็วสำหรับบุคคลทั่วไป
2.4. ลูกค้า
ตามข้อมูลของบริษัท 850 องค์กรใน 70 ประเทศกำลังใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างน้อยหนึ่งรายการ บางส่วนของชื่อที่สำคัญ ได้แก่ :
- กรมสรรพากรในสหรัฐอเมริกา
- Barclays ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกของอังกฤษ
- ธนาคารเครือจักรภพในออสเตรเลีย
- ธนาคารสวิส SEBA
- E'Toro – แอพบริการทางการเงิน
- พื้นที่ อัลโกแรนด์ บล็อคเชน
- โปรโตคอล Defi BlockFi
- โซลูชันการชำระเงินของ Jack Dorsey Square
3. การวิเคราะห์ลูกโซ่ – โอกาส
จุดประสงค์ของโพสต์นี้คือเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านของเราทราบถึงแนวโน้มพื้นฐานในอุตสาหกรรม Crypto และวิธีที่ Chainalysis พยายามกำหนดอนาคตนั้น ไม่มีรีวิวสินค้าให้แสดงความคิดเห็นหรือสินทรัพย์น่าลงทุนที่จะแนะนำให้คุณลงทุน
อย่างไรก็ตาม เช่นเคย การวิจัยแสดงให้เห็นโอกาสอื่นๆ และฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นกับคุณในแง่ของวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์เป็นการส่วนตัว การวิเคราะห์ลูกโซ่มี โปรแกรมการฝึกอบรม และ โปรแกรมพันธมิตร ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ด้านการเข้ารหัสลับของคุณ และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของพวกเขาในฐานะผู้ประกอบการที่ส่งเสริมสาเหตุของการสร้างความไว้วางใจในบล็อคเชน ฉันอยากจะแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นทางเลือกอาชีพใน Web 3 สำหรับผู้ที่มีความสนใจและความคิดริเริ่มทั้งสองนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
ฉันจำได้ว่าเข้าร่วมและฝึกอบรมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านการเงินแบบดั้งเดิม นี่คือก่อนที่มันจะสะโพกทั้งหมด การเคลื่อนไหวสร้างโอกาสนับล้านในแง่ของสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันที่ให้คำปรึกษา & งานสำหรับผู้ใช้ข้อมูลนี้ ด้วย Crypto จะไม่แตกต่างกันเลย และฉันคาดว่านี่จะเป็นเขตการจ้างงานที่สำคัญในอนาคต
4. การวิเคราะห์ลูกโซ่ – บทสรุป
สิ่งที่น่าสนใจสำหรับฉันเป็นการส่วนตัวคือข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในเครือข่าย เป็นข้อมูลเชิงลึกที่การทำเหมืองข้อมูลสามารถให้ได้ และการสนับสนุนที่ Chainalysis กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างรูปแบบธุรกิจที่บริษัทร่วมทุนชั้นนำพร้อมที่จะสนับสนุนและลูกค้าพร้อมที่จะปรับใช้
โดยทั่วไป การปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงไม่ได้ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนไป ดังที่กล่าวไปแล้ว สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่กำลังสูญเสียธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพที่เน้นด้านเทคโนโลยี เหตุผลก็คือว่าในโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนรุ่นปัจจุบันไม่สามารถรับมือกับการก้าวอย่างช้าๆ ที่ชายชรากลุ่มนี้ในภาคการเงินได้กลายมาเป็นสิ่งที่มีความหมายเหมือนกัน
อุตสาหกรรม Crypto ยังเร็วและคาดว่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ประเภทหลักในอนาคตด้วยความเร็วในการทำธุรกรรมและขาดการหลอกลวงสีแดง เมื่อมันกลายเป็นกระแสหลัก ความต้องการผลิตภัณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลมองหาการควบคุมภาคส่วนกับผู้ไม่หวังดี
เขียนความเห็น